مكافحة غسل الأموال - البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات. قوانين مكافحة غسل الأموال. صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم ... أكمل القراءة...
الإمارات تتعهد اتخاذ إجراءات مهمة بعد إدراجها على القائمة الرمادية لغسل الأموال
05/03/2023 — تعهّدت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراءات مهمة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة ... أكمل القراءة...
الإمارات تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. عقوبات ومصادرات بالمليارات
03/03/2023 — بلغت قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ... أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال. أكمل القراءة...
تفاصيل كاملة عن عقوبة غسيل الأموال في الإمارات أركانها و الآثار السلبية ...
09/05/2023 — عقوبة غسيل الأموال في الإمارات، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهود كبيرة في سبيل مكافحة الجريمة بشكل عام، وتعد جرائم غسل الأموال من ... أكمل القراءة...
الإمارات على خطى أكثر حزماً حيال قضايا غسيل الأموال - فورتشن العربية
07/03/2023 — وأشارت فاتف إلى تقدم إيجابي أحرزته الإمارات ضمن مساعيها لتطوير منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، فقد زودت المجموعة ... أكمل القراءة...
الإمارات تصادر مليارَي درهم في 2023 منها 1.1 مليار جرائم غسل الأموال
22/02/2023 — أكد حامد الزعابي أن هناك المئات من القضايا الجارية التي تتابعها سلطات إنفاذ القانون والمدعون العامون في الإمارات، وبعض هذه القضايا تمت تغطيتها ... أكمل القراءة...
الحبس وغرامة 14 مليوناً و760 ألف درهم في قضية غسيل أموال بدبي - البيان
13/01/2023 — أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسيل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليوناً و760 ألف درهم، ... أكمل القراءة...
مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | وزارة الاقتصاد - الإمارات العربية المتحدة
كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي فاتف - FATF . أكمل القراءة...
منظمة حقوقية الإمارات تحتجز محاميا أمريكيا في قضية غسيل الأموال كان ...
17/07/2023 — أكد مسؤول بالحكومة الإماراتية القبض على غفور أثناء توقفه بمطار دبي الدولي يوم 14تموز/ يوليو فيما يتعلق بحكم إدانة صادر ضده غيابياً في قضية ... أكمل القراءة...
الإمارات تستعرض جهودها في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
21/02/2023 — ودانت محكمة أبوظبي 48 شخصا وشركات بتهمة غسيل الأموال والاحتيال، في قضية واحدة، بغرامة جماعية قدرها 234 مليون دولار. وارتفعت نسبة الإدانة بغسل ... أكمل القراءة...